Visión general de prevención de lavado de dinero
Brindamos asesoría legal para cumplir con las obligaciones en prevención de lavado de dinero y minimizar riesgos.
En RAMOS CASTILLO ABOGADOS, S.C., la prevención de lavado de dinero es esencial para proteger la integridad de las operaciones empresariales y cumplir con la normativa vigente. Nuestro servicio está diseñado para ayudar a las organizaciones a identificar, gestionar y mitigar riesgos relacionados con operaciones ilícitas, asegurando el cumplimiento con las obligaciones legales y regulatorias en materia de PLD/FT.
Sobre nuestro trabajo
En RAMOS CASTILLO ABOGADOS, S.C. Tus necesidades son lo más importante. Trabaja con un equipo de profesionales.
Todos los servicios ALD
Estos son los servicios para la prevención de lavado de dinero en los que nos especializamos en RAMOS CASTILLO ABOGADOS, S.C.
Prevención
Auditorías a empresas con actividades vulnerables que no estén cumpliendo con sus obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Auditorías a empresas con actividades vulnerables que sí están presentando los avisos en el portal, para verificar que los expedientes de identificación de las personas sean correctos, así como los avisos que se presentan.
Operativo
Capacitación de personal a empresas de cómo llenar/enviar los avisos en el portal antilavado de dinero.
Manuales de cumplimiento que se pueden actualizar cada año
Presentación de avisos en el portal anti lavado de dinero.
En materia de “Beneficiario controlador”
Manuales y/o creación de expedientes para empresas para que puedan cumplir con sus obligaciones en materia de identificación de beneficiarios controladores, ya que incluso es parte de los expedientes que se deben tener en materia de antilavado de dinero.
Litigio
Defensa contra sanciones derivadas de visitas de verificación en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sobre los servicios ALD
Algunas preguntas frecuentes de nuestros clientes.
¿Quiénes pueden beneficiarse?
Empresas, instituciones financieras, despachos contables, inmobiliarias y cualquier entidad sujeta a obligaciones de identificar operaciones vulnerables y cumplir con la normatividad antilavado.
¿Qué ofrecemos exactamente?
Asesoría legal y técnica en cumplimiento de la Ley Antilavado, elaboración de manuales, auditorías internas, capacitaciones y acompañamiento en la presentación de avisos ante autoridades.
¿Por qué elegirnos para esto?
Nuestro equipo tiene experiencia en la implementación de sistemas de prevención eficaces y en la atención de requerimientos de la UIF y demás autoridades competentes.
¿Qué nos distingue en esta área?
Un enfoque práctico, confidencial y actualizado que permite a nuestros clientes cumplir con sus obligaciones sin frenar sus operaciones ni asumir riesgos innecesarios.
