Prevención
Auditorías a empresas con actividades vulnerables que no estén cumpliendo con sus obligaciones derivadas de la Ley Federal para le Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Auditorías a empresas con actividades vulnerables que sí están presentado los avisos en el portal, para verificar que los expedientes de identificación de las personas sean correctos, así como los avisos que se presentan.
Operativo
Capacitación de personal a empresas de cómo llenar/enviar los avisos en el portal antilavado de dinero.
Manuales de cumplimiento que se pueden actualizar cada año
Presentación de avisos en el portal anti lavado de dinero.
- En materia de “Beneficiario controlador”
Manuales y/o creación de expedientes para empresas para que puedan cumplir con sus obligaciones en materia de identificación de beneficiarios controladores, ya que incluso es parte de los expedientes que se deben tener en materia de antilavado de dinero.
Litigio
Defensa contra sanciones derivadas de visitas de verificación en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
