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Mónica Dariane Cárdenas Fregoso


 

Formación Académica
  • 2022 - 2023. Diplomado.
    Prevención de Lavado de Dinero. Universidad Panamericana campus GDL
  • 2021. Diplomado.
    Juicio de Amparo. Suprema Corte de Justicia de la Nación
  • 2020 - 2021. Diplomado.
    American Legal English. Universidad Anáhuac Mayab
  • 2015 - 2019. Universidad.
    Universidad de Guadalajara.
Experiencia Laboral
  • 2021 - Hoy. Ramos Castillo Abogados.
    - Cargo actual de asociada junior
    - Estrategia y litigio en derecho administrativo, urbano y ambiental
    - Elaboración de juicios contenciosos administrativos
    - Elaboración de demandas de amparo administrativo
    - Estrategia y defensa mediante juicio en materia de Prevención de Lavado de Dinero
  • 2019 - 2021. Tax & Brain Despacho Jurídico Fiscal
    - Cargo de abogada
    - Elaboración de trámites y recursos de revocación ante el SAT
    - Estrategia y defensa a empresas ubicadas en el 69B del CFF
    - Elaboración de juicios contenciosos administrativos
    - Elaboración de demandas de amparo fiscal
    - Elaboración de programas de compliance para empresas en materia de Prevención de Lavado de Dinero
  • 2015 - 2018. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito
    - Cargos de oficial administrativo y secretaria particular
    - Elaboración de proyectos de sentencias de amparo
    - Elaboración de proyectos de resoluciones de recursos e incidentes
Asociaciones y Certificaciones
  • UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
    - Certificada ante dicha dependencia como experta en materia en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
    - Certificado número CIU20240130IC3IG2023-1000000154.
  • BARRA MEXICANA DE ABOGADOS CAPÍTULO JALISCO
    - Miembro desde el año 2022 en distintas comisiones.


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