Mónica Dariane Cárdenas Fregoso
Formación Académica
- 2022 - 2023. Diplomado.
Prevención de Lavado de Dinero. Universidad Panamericana campus GDL - 2021. Diplomado.
Juicio de Amparo. Suprema Corte de Justicia de la Nación - 2020 - 2021. Diplomado.
American Legal English. Universidad Anáhuac Mayab - 2015 - 2019. Universidad.
Universidad de Guadalajara.
Experiencia Laboral
- 2021 - Hoy. Ramos Castillo Abogados.
- Cargo actual de asociada junior
- Estrategia y litigio en derecho administrativo, urbano y ambiental
- Elaboración de juicios contenciosos administrativos
- Elaboración de demandas de amparo administrativo
- Estrategia y defensa mediante juicio en materia de Prevención de Lavado de Dinero - 2019 - 2021. Tax & Brain Despacho Jurídico Fiscal
- Cargo de abogada
- Elaboración de trámites y recursos de revocación ante el SAT
- Estrategia y defensa a empresas ubicadas en el 69B del CFF
- Elaboración de juicios contenciosos administrativos
- Elaboración de demandas de amparo fiscal
- Elaboración de programas de compliance para empresas en materia de Prevención de Lavado de Dinero - 2015 - 2018. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito
- Cargos de oficial administrativo y secretaria particular
- Elaboración de proyectos de sentencias de amparo
- Elaboración de proyectos de resoluciones de recursos e incidentes
Asociaciones y Certificaciones
- UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
- Certificada ante dicha dependencia como experta en materia en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Certificado número CIU20240130IC3IG2023-1000000154. - BARRA MEXICANA DE ABOGADOS CAPÍTULO JALISCO
- Miembro desde el año 2022 en distintas comisiones.